证券代码：688219        证券简称：和会股份        公告编号：2025-051               和会新材料股份有限公司     对于践诺“和会转债”赎回终局暨股份变动的公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导 性述说大概紧要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和好意思满性照章承担法律 包袱。 要紧内容教唆：   ? 赎回数目：1，360，000 元（13，600 张）   ? 赎回兑付总金额：1，368，608.80 元（含当期利息）   ? 赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日   ? 可转债摘牌日：2025 年 7 月 25 日   一、本次可转债赎回的公告情况   （一）赎回条件的闲隙情况   和会新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日相连三十个交往日内有十五个交往日的收盘价钱不低于“会 通转债”当期转股价钱的 130%。笔据《和会新材料股份有限公司向不特定对象 刊行可和洽公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已 触发“和会转债”的赎回条件。   （二）本次可转债赎回事项公告露出情况   公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回“和会转债”的议案》，决定利用“和会转债”的提前赎回权，对“赎 回登记日”登记在册的“和会转债”沿路赎回。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）露出的《和会新材料股份有限 公司对于提前赎回“和会转债”的公告》（公告编号：2025-038）。 《和会新材料股份有限公司对于践诺“和会转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编 号：2025-041），并于 2025 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 24 日时辰露出了 8 次关 于践诺“和会转债”赎回暨摘牌的教唆公告。    （三）本次可转债赎回的联系事项    本次赎回对象为 2025 年 7 月 24 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“和会转债”的沿路握 有东谈主。    笔据公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.633 元/ 张，计较经过：    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；    i：指可转债过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）。    面前计息年度（2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日），票面利率为 1.00%。    计息天数：自起息日 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 7 月 25 日（算头不算尾）， 意想 231 天。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×231/365=0.633 元/张    赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.633=100.633 元/张    二、本次可转债赎回的终局和赎回对公司的影响    （一）本次可转债赎回终局    规矩赎回登记日（2025 年 7 月 24 日）收市后，“和会转债”余额为东谈主民币  元“和会转债”已和洽为公司股份，累计转股数为 91，153，921 股，占“和会转债”  转股前公司已刊行股份总和的 19.85%。     规矩 2025 年 7 月 24 日，本公司的股本结构变动情况如下：                                                      单元：股                      变动前                             变动后   股份类别                           本次可转债转股                 （2025 年 7 月 9 日）               （2025 年 7 月 24 日） 有限售条件流畅股                0             0               0 无穷售条件流畅股            506，895，680   43，541，873      550，437，553    总股本              506，895，680   43，541，873      550，437，553      注：规矩 2025 年 7 月 9 日的股本数据详见公司于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交  易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息露出媒体露出的《和会新材料股份有限公司关  于“和会转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的公告》（公告编号：     （二）本次可转债住手交往及冻结情况  尚未转股的 1，360，000 元“和会转债”沿路冻结，住手转股。     （三）赎回兑付金额及披发日     笔据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“和会转债”的数目为 13，600  张，赎回兑付总金额为东谈主民币 1，368，608.80 元（含当期利息），股票融资赎回款披发日为     （四）本次可转债赎回对公司的影响     本次赎回兑付总金额为东谈主民币 1，368，608.80 元（含当期利息），占刊行总和  的 0.16%，对公司的财务情景、诡计遵循及现款流量不会产生紧要影响，亦不会  影响本次可转债召募资金的平日使用。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本  加多至 550，437，553 股，因总股本加多，短期内对公司每股收益有所摊薄。      三、本次股本变动前后控股鼓舞、履行戒指东谈主及 5%以上鼓舞高出一致行   动东谈主领有上市公司职权的股份比例被迫稀释的变化情况             变动前握股数         变动前握股比例    变动后握股数目        变动后握股比例  鼓舞称呼              （股）             （注 1）      （股）            （注 2） 控股鼓舞、履行戒指东谈主：   何倩嫦        140，571，428    27.73%     140，571，428       25.54%    小计        140，571，428    27.73%     140，571，428       25.54% 合肥朗润钞票 管束有限公司       50，849，734     10.03%      50，849，734        9.24%  （注 3）    筱璘        36，000，000      7.10%      36，000，000        6.54%    小计        86，849，734     17.13%      86，849，734       15.78%       注：1、本次职权变动前的握股比例以 2025 年 7 月 9 日公司的总股本 506，895，680 股计   算，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）露出   的《和会新材料股份有限公司对于“和会转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总   额 10%的公告》（公告编号：2025-040）。        本次职权变动后的握股比例以 2025 年 7 月 24 日收市后的总股本 550，437，553 股计较。   作念市交往业务的 353，000 股股份。      本次职权变动系公司可转债转股、股本总和加多，导致公司控股鼓舞、履行   戒指东谈主以及 5%以上鼓舞高出一致活动东谈主的握股比例被迫稀释，联系变动触及 1%   整数倍（其中，合肥朗润钞票管束有限公司变动触及 5%整数倍），不触及前述   主体减握公司股份。      本次职权变动不会导致公司控股鼓舞及履行戒指东谈主发生变化，不触及信息披   露义务东谈主露出职权变动求教书。公司将笔据鼓舞后续握股变动情况实时履行信息   露出义务。      特此公告。                                      和会新材料股份有限公司董事会

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