证券代码：300790          证券简称：宇瞳光学      公告编号：2024-133 债券代码：123219          债券简称：宇瞳转债               东莞市宇瞳光学科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容着实、准确、完好，莫得舛误纪录、 误导性论述或要害遗漏。   绝顶领导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券执有东谈主执有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前 破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 料理要求的，弗成将所执“宇瞳转债”颐养为股票，特提请投资者存眷弗成转股的风险。 将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因现在“宇瞳转债”二级市集价钱与赎回价钱存 在较大各异，绝顶提醒“宇瞳转债”执有东谈主着重在限期内转股，   若是投资者未实时转股，可能靠近示寂，敬请投资者着重投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以 下简称“公司”)股票价钱已有 15 个走动日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价 格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条 款。      公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十 五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，统一当前市集及公司自己情 况，流程综认为议，公司董事会决定附近“宇瞳转债”的提前赎回职权。现将“宇瞳转 债”赎回的联系事项公告如下：      一、可转债刊行上市基本情况      （一）可转债刊行情况      经中国证券监督料理委员会《对于愉快东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）愉快注册，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象 刊行了 600.00 万张可颐养公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 60，000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净 额为 58，875.03 万元。      刊行形状遴荐向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动消除优先配售 部分）通过深交所走动系统向社会公众投资者发售的形状进行，认购金额不及 60，000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。      （二）可转债上市情况      经深交所愉快，公司 60，000.00 万元可颐养公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深 交所挂牌走动，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。    （三）可转债转股期限    字据《深圳证券走动所创业板股票上市王法》等联系章程和《东莞市宇瞳光学科技 股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募阐述书》（以下简称“召募 阐述书”）的联系商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行达成之日（2023 年 8 月 17 日）满六个月后的第一个走动日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 10 日止。    （四）可颐养公司债券转股价钱颐养情况 审议通过了《对于回购刊出 2020 年规定性股票激发策画部分规定性股票的议案》、《关 于回购刊出 2021 年规定性股票激发策画部分规定性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日， 公司召开 2022 年度鼓动大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年规定性股票激发策画 部分规定性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年规定性股票激发策画部分规定性股 票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上露馅的 《对于宇瞳转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-063）。    字据中国证监会对于可颐养公司债券刊行的联系章程及《召募阐述书》的联系商定， 在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及 派发现款股利等情况时，转股价钱相应颐养。颐养后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起成效。 会提倡向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“宇瞳转债”转股价钱 的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会字据《召募阐述书》联系条件，确 定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起成效。    公司于 2024 年 7 月 4 日露馅了《对于宇瞳转债转股价钱颐养的公告》（公告编号： 关章程，“宇瞳转债”转股价钱由正本的 12.50 元/股颐养为 12.40 元/股，优配新闻颐养后的转 股价钱自 2024 年 7 月 11 日起成效。    公司于 2024 年 7 月 25 日露馅了《对于宇瞳转债转股价钱颐养的公告》                                          （公告编号： “宇瞳转债”转股价钱由正本的 12.40 元/股颐养为 12.45 元/股，颐养后的转股价钱自    二、“宇瞳转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    字据《召募阐述书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行可颐养公司债券的转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可颐养公司债 券：   ①在转股期内，若是公司股票在职何相接 30 个走动日中至少有 15 个走动日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可颐养公司债券未转股的票面总金额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的将赎回的可颐养公司债券票面总金 额；   i 为可颐养公司债券往日票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头 不算尾）。   若在前述 30 个走动日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情形，则 在颐养前的走动日按颐养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在颐养后的走动日按颐养后的 转股价钱和收盘价钱诡计。      （二）触发情况   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个走动日的收盘 价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股）， 已知足公司股票在职何相接三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募阐述书》中的有条件赎回条件。      三、赎回现实安排      （一）赎回价钱及阐发依据   字据公司《召募阐述书》中对于有条件赎回条件的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为   IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；   i：指债券往日票面利率（0.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日 （2024 年 12 月 19 日）止的本色日期天数为 130 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分离执有东谈主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   达成赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的整体“宇瞳转 债”执有东谈主。   （三）赎回文节实时辰安排 有东谈主本次赎回的联系事项。 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳 转债”将在深交所摘牌。 转债托管券商成功划入“宇瞳转债”执有东谈主的资金账户。 刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）磋磨形状   磋磨部门：公司董事会办公室   地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号   计划电话：0769-89266655   计划邮箱：tzb-1@ytot.com   四、本色抵制东谈主、控股鼓动、执股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等料理东谈主员 在赎回条件知足前的六个月内走动“宇瞳转债”的情况   经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司 5%以上鼓动、董 事长张品光累计减执“宇瞳转债”485，900 张，期初执有“宇瞳转债”485，900 张，期 末执有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减执“宇瞳转债”120，702 张，期 初执有“宇瞳转债”120，702 张，期末执有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减执“宇 瞳转债”69，169 张，期初执有“宇瞳转债”69，169 张，期末执有“宇瞳转债”0 张；董 事、副总司理林炎明累计减执“宇瞳转债”30，980 张，期初执有“宇瞳转债”30，980 张，期末执有“宇瞳转债”0 张；董事会文书、副总司理陈天富累计减执“宇瞳转债” 秋生累计减执“宇瞳转债”1，365 张，期初执有“宇瞳转债”1，365 张，期末执有“宇 瞳转债”0 张。   除以上情形，公司执股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等料理东谈主员不存在走动 “宇瞳转债”的情形。   五、其他需阐述的事项 股汇报。具体转股操作建议债券执有东谈主在汇报前磋磨开户证券公司。 位为 1 股；吞并走动日内屡次汇报转股的，将合并诡计转股数目。可转债执有东谈主苦求转 换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余额，公司将按照深交 所等部门的联系章程，在可转债执有东谈主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可 转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。 次一走动日上市指导，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                         东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

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