证券代码：002851        证券简称：麦格米特           公告编号：2024-112 债券代码：127074         债券简称：麦米转 2               深圳麦格米特电气股份有限公司 对于“麦米转 2”赎回施行暨行将住手交游的遑急教导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息透露内容的着实、准确和圆善，莫得虚 假纪录、误导性讲述或紧要遗漏。    遑急内容教导： 米转 2”，将按照 100.15 元/张的价钱被强制赎回，因当今“麦米转 2”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大互异，相配提醒诸君债券抓有东谈主详实在期限内转股，投 资者如未实时转股，可能靠近去世，敬请投资者详实投资风险。 为“Z 麦米转 2”；2024 年 12 月 2 日收市之后，“麦米转 2”将住手交游。 仍可进行转股，2024 年 12 月 5 日收市之后，未施行转股的“麦米转 2”将住手 转股；戒指 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 2024 年 12 月 6 日（“麦米转 2”赎 回日）仅剩 5 个交游日。    公司相配提醒投资者仔细阅读本公告内容，存眷关联风险，严慎交游“麦米 转 2”。    相配教导： 强制赎回，特提醒“麦米转 2”抓有东谈主详实在限期内转股。本次赎回完成后，                                   “麦 米转 2”将在深圳证券交游所摘牌。                 “麦米转 2”抓有东谈主抓有的“麦米转 2”存在 被质押或被冻结的，忽视在住手交游日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股 而被强制赎回的情形。因当今“麦米转 2”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差 异，相配提醒诸君债券抓有东谈主详实在期限内转股，投资者如未实时转股，可能面 临去世，敬请投资者详实投资风险。   一、赎回情形详尽   （一） 可鼎新公司债券基本情况   经中国证券监督照看委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开             （证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年 刊行可鼎新公司债券的批复》   经深圳证券交游所“深证上〔2022〕1045 号”文答应，公司 122，000.00 万元 可鼎新公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交游，债券简称“麦米转   凭据《深圳麦格米特电气股份有限公司公确立行可鼎新公司债券召募诠释书》 （以下简称“《召募诠释书》”）等联系限定，本次刊行的可转债转股期限自可转 债刊行兑现之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交游 日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定 节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺展期间付息款项不另计息）。    公司于 2023 年 5 月 30 日透露了《2022 年年度职权分拨施行公告》                                           （公告编 号：2023-035），凭据《深圳证券交游所股票上市国法》和《召募诠释书》的限定，贵金属投资 “麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股调理为 30.94 元/股，调理后的转股价钱自 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于“麦米转 2” 调理转股价钱的公告》             。公司于 2024 年 7 月 10 日透露了          （公告编号：2023-036） 《2023 年年度职权分拨施行公告》                  （公告编号：2024-054），凭据《深圳证券交游                    “麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元 所股票上市国法》和《召募诠释书》的限定， /股调理为 30.58 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起告成。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上透露的《对于“麦米转 2”调理转股价钱的公告》                                           （公告 编号：2024-055）。    （二）可鼎新公司债券有条件赎回条件    凭据《召募诠释书》，“麦米转 2”有条件赎回条件的关联商定如下：    在本次刊行的可鼎新公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转 股的可转债：    （1）在本次刊行的可鼎新公司债券转股期内，要是公司 A 股股票接续三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含    （2）当本次刊行的可鼎新公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。    当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可鼎新公司债券抓有东谈主抓有的可鼎新公司债券票面总金额；    i：指可鼎新公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日 按调理前的转股价钱和收盘价钱想象，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收 盘价钱想象。   （三）有条件赎回条件触发情况   公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日期间，已接续 15 个交 易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即 的可鼎新公司债券转股期内，要是公司 A 股股票接续三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。   二、赎回施行安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的详情依据                         “麦米转 2”赎回价钱为   凭据《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，   当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 6 日）止的实 际日期天数为 53 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=100.15 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司核准的价 格为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限株连公司 深圳分公司登记在册的悉数“麦米转 2”抓有东谈主。   （三）赎回动作及期间安排 教导性公告，见告“麦米转 2”的债券抓有东谈主。 记日（赎回日前一交游日：12 月 5 日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次 有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。 体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）沟通神情   沟通部门：公司证券部   沟通电话：0755-86600637   传真：0755-86600999   三、其他需诠释的事项    “麦米转 2”抓有东谈主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股申报，具体转股操作忽视抓有东谈主在申报前沟通开户证券公司。    “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 2 日，在深交所交游日的交 易期间内，“麦米转 2”可平故旧游。    “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 5 日，在深交所的交游期间 内，“麦米转 2”可平素转股。   可鼎新公司债券抓有东谈主恳求鼎新成的股份须是整数股。转股时不及鼎新为 1 股的可鼎新公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系限定，在可鼎新公司 债券抓有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可鼎新公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 申报后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的职权。   四、备查文献 可鼎新公司债券的法律想法书》； “麦米转 2”的核查想法》； 书》。   特此公告。                       深圳麦格米特电气股份有限公司                            董   事   会

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