证券代码：605183     证券简称：确成股份         公告编号：2024-033             确成硅化学股份有限公司         对于散伙向不特定对象刊行可退换公司债券              并裁撤苦求文献的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性阐扬注解 纰漏紧要遗漏，并对其实质的真正性、准确性和圆善性承担个别及连带连累。   确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日召开第四 届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《对于散伙向 不特定对象刊行可退换公司债券并裁撤苦求文献的议案》，欢跃公司散伙向不特 定对象刊行可退换公司债券并裁撤苦求文献，现将商量事项公告如下：  一、 本次刊行的基本情况 第六次会议，审议通过了《对于公司稳妥公成立行可退换公司债券条款的议案》、 《对于公司公成立行可退换公司债券决策的议案》等议案。 第七次会议，并于 2023 年 4 月 10 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《对于公司稳妥向不特定对象刊行可退换公司债券条款的议案》、                                《对于公 司向不特定对象刊行可退换公司债券决策的议案》、《对于公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金使用可行性分析答谢（矫正稿）> 的议案》等议案。 第十次会议，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可退换公司债券预案（修 订稿）的议案》、        《对于公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金使用可行 性分析答谢（矫正稿）的议案》等议案。 出具的《对于受理确成硅化学股份有限公司沪市主板上市公司刊行证券苦求的通 知》  （上证上审（再融资）           〔2023〕522 号），上交所对公司报送的沪市主板上市公 司刊行证券的召募阐扬书及联系苦求文献进行了查对，以为该项苦求文献十足， 稳妥法定体式，决定赐与受理并照章进行审核。 向不特定对象刊行可转债苦求文献的审核问询函》                      （上证上审（再融资）                               〔2023〕 对象刊行可转债苦求文献进行了审核，并形成了首轮问筹商题。 审核问询函回答及召募资金阐扬书等苦求文献更新的领导性公告》，公司与联系 中介机构就《问询函》中提议的问题说合公司2023年半年度财务数据对其进行了 回答，同期对召募阐扬书等联系苦求文献进行了相应的补充和更新，具体实质详 见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）流露的《苦求东说念主及保荐机构对于申 请向不特定对象刊行可退换公司债券的审核问询函之回答》等联系文献。 的审核问询函回答及召募阐扬书等苦求文献更新的领导性公告》，公司字据状貌 最新阐扬及审核要求，与联系中介机构对问询函回答中的联系问题进行了相应的 补充和矫正，具体实质详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）流露的《申 请东说念主及保荐机构对于苦求向不特定对象刊行可退换公司债券的审核问询函之回 复（矫正稿）》等联系文献。 十五次会议，并于2024年4月11日召开了2024年第一次临时股东大会，配资平台审议通过 了《对于延迟公司向不特定对象刊行可退换公司债券股东大会决议有用期的议 案》、《对于提请股东大会延迟授权董事会全权办理公司本次向不特定对象刊行 可退换公司债券联系事宜有用期的议案》。 十七次会议，审议通过了《对于散伙向不特定对象刊行可退换公司债券并裁撤申 请文献的议案》，公司过程多方经营和审慎的论证分析，决定散伙向不特定对象 刊行可退换公司债券并裁撤苦求文献。  二、 散伙本次刊行事项并裁撤苦求文献的原因   自本次可转债刊行决策流露以来，公司与联系中介机构积极鼓励责任，但因 宏不雅环境变化，经公司详细推敲并与联系各方充分一样及审慎分析后，公司决定 散伙向不特对象刊行可退换债券并裁撤苦求文献。 三、 散伙本次刊行事项并裁撤苦求文献的决策形态 于散伙向不特定对象刊行可退换公司债券并裁撤苦求文献的议案》，公司决定终 止向不特对象刊行可退换债券并裁撤苦求文献。   字据 2023 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会的授权，本 议案无需提交股东大会审议。   监事会以为：散伙本次向不特定对象刊行可退换公司债券并裁撤苦求文献不 会对公司坐褥筹画形成紧要不利影响，不会毁伤公司及公司股东利益，十分是中 小股东利益。监事会欢跃本次散伙向不特定对象刊行可退换公司债券并裁撤苦求 文献的议案。   孤苦董事以为：本次散伙向不特定对象刊行可退换公司债券并裁撤苦求文献 是经公司详细推敲宏不雅环境及公司举座发展筹画等身分，经与联系各方充分一样 及审慎分析后作出的决策，不存在毁伤公司及全体股东，十分是中小股东利益的 情形。咱们一致欢跃公司散伙向不特定对象刊行可退换公司债券并裁撤苦求文献， 并欢跃将此议案提交董事会审议。 四、 散伙本次刊行对公司的影响   公司散伙本次向不特定对象刊行可退换公司债券并裁撤苦求文献系公司根 据宏不雅环境及公司举座发展筹画等身分后作出的审慎决定，不会对公司坐褥筹画 形成紧要不利影响。   公司散伙本次向不特定对象刊行可退换公司债券并裁撤苦求文献尚需获得 上交所欢跃，公司将在收到上交所的散伙审核见知后，实时扩充信息流露义务。   特此公告。 确成硅化学股份有限公司董事会

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